1 VAGA DE Analista de Compliance EM São Paulo / SP

Função/cargo da vaga:

Analista de Compliance

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário da vaga de emprego de Analista de Compliance:

A combinar

Cidade/Estado:

Tipo de Vaga:

Home Office

Regime de contrato:

Efetivo/CLT

Descrição da vaga de Analista de Compliance:

Análise de alertas de prevenção a lavagem de dinheiro (tms transaction monitoring system), análise de alertas de sanções (tfs transaction filtering system), análise de kyc (know your customer) conheça seu cliente com base nas políticas do banco, habilidade em preparação de relatórios, indicadores, controle de pendências de documentos relacionadas as atividades de prevenção a lavagem de dinheiro, integração com os times locais e dos eua (produtos, operações, front e compliance), condução de estudos temáticos sobre produtos, clientes, mídias e cenários de lavagem de dinheiro, análise e condução de investigações de casos relacionados a alertas de prevenção a lavagem de dinheiro e sanções, modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado experiência em prevenção a lavagem de dinheiro (aml) e combate ao terrorismo (sanctions), preferencialmente em análise de alertas dos sistemas de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, experiência em avaliação de kyc (know your customer) conheça seu cliente, acams é um diferencial, bons conhecimentos e ferramentas para tratamento de base de dados e excel e access avançados são diferenciais, inglês avançado.