Monitor de Administração
Nome da empresa disponível para cadastrados.
A combinar
Descricao:no nosso time você irá: Definir e implementar rotinas de monitoramento, verificação e report de operações suspeitas conforme perfil de risco e foco em prevenção a lavagem de dinheiro. O que esperamos de você? vivência na área de compliance ou pld, abrangendo kyc e monitoramento de transações suspeitas; Elaborar dossies com as informações relevantes e solicitar a aprovação ou reprovação; Elaborar relatórios de casos suspeitos para reporte ao órgão regulador; Monitorar movimentações financeiras, para identificar casos suspeitos de pld; Conhecimento das regulamentações relacionadas com pld; Desenvolver e disponibilizar treinamentos obrigatórios de pld; Manter atualizados políticas e procedimentos de pld; Realizar report ao coaf. Quais conhecimentos você precisa ter? graduação em andamento - Direto ou administração; Pacote office ferramentas de análise de dados e pld; Procedimento e normas da empresa; Expertise em bureaus de consulta. Requisitos: Superior completo
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