Analista de Compliance
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Efetivo/CLT
Sobre a empresa: banco especializado em processo de câmbio. É referência no mercado e o maior banco com remessas mensais no brasil, com mais de 5 milhões de clientes atendidos **Buscamos pessoasou mais para fazer parte do nosso time requisitos:ensino médio completopossuir experiência em pelo menos uma das áreas: controladoria / contabilidade; controles internos; - Comércio conhecimento nas areas de documentos de empresas (contratos sociais, alterações, distratos, balanços, demonstrativos de resultados) e conhecimentos de documentos relacionados à identificação de renda e patrimônio de pessoas físicas;ter excelente capacidade de comunicação verbal e escrita; capacidade de organização e cumprimento de prazos;experiência na elaboração de relatórios para análise : experiência prévia em funções de compliance/controles internos em instituições financeiras; conhecimento intermediário/avançado da língua inglesa atividades:atuar na implementação e na gestão de programa de compliance;realizar atendimento de diversos públicos internos e externos (bacen);auxiliar na atualização dos manuais de pld/ft;executar os processos relativos à prevenção de lavagem de dinheiro e promover melhoria contínua nos processos de pld/ft;interagir com diversas áreas internas no que tange de pld/ft;mapear os processos e produtos da companhia na ótica de risco de lavagem de dinheiro. horário de trabalho: 09:30h às 16:30h
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