Vaga de Analista de Cpd

Atividades a serem desenvolvidas: O analista de pld/cft é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-A de ser usada para fins ilícitos. Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à pld/cft, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras; prestar suporte a supervisão na elaboração de relatórios e dossiês de kyc, kys, kyp e kye auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área; prestar suporte a supervisão de pld/cft no report de operações suspeitas ao coaf; controlar as análises e sla’s de entrega; prestar suporte a supervisão de pld/cft na parametrização de regras de pld/cft; auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de pld/ct; prestar suporte as áreas de análise cadastral; análise fraudes e inteligência de operações; promover melhoria contínua nos processos de pld/cft, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco. Requisitos: experiência prévia em rotinas de pld superior completo em direito, administração; engenharia ou áreas afins boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos; senso crítico para sugerir melhoria contínua; conhecimento em excel e dashboards; curiosidade para investigar perfis suspeitos; diferenciais: certificação em pld; conhecimento da legislação e normas de pld/cft; conhecimento das principais regras (gafi,ofac,usa patrioct act,etc); conhecimento regulatório aplicado à instituição de pagamento ou instituição financeira; conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos; conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-Guardian, risc (background check). Ter atuado com estruturação de processos na área de pld nível hierárquico: analista remuneração: A combinar vaga de emprego para pessoa com deficiencia: não ção: efetivo – clt quantidade de vagas: 1 turno: manhã e tarde pré-Requisitos: experiência mínima de 6 mesesformação mínima em ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologiaserá necessário conhecimento de informática em microsoft excel, microsoft powerpoint, microsoft word